Queste indagini possono comprendere l'analisi dei flussi finanziari, l'acquisizione di documentazione, l'intercettazione di comunicazioni e l'uso di altre tecniche investigative. In Italia, chi viene condannato per riciclaggio di denaro rischia pene detentive fino a twelve anni e una multa significativa. Inoltre, possono essere confiscati tutti i beni e i https://trentonshnlr.blazingblog.com/28627187/facts-about-avvocato-penale-reato-riciclaggio-di-denaro-milano-revealed