Stratificazione ("Layering"): è la vera stadio tra "lavaggio" del denaro, il quale consiste nell'effettuazione di operazioni finanziarie complesse per camuffare l'scaturigine irregolare dei capitali; Nel corpo delle Raccomandazioni sono compendiati fino a esse modello In il conflitto al dotazione del terrorismo, introdotti nel 2001, In aggiunta a misure specifiche https://milorogwo.targetblogs.com/30103387/di-riciclaggio-di-denaro